Guía Legal 2026 · Capítulo 03 de 7
Cumplimiento y gobierno corporativo
Inmunidad corporativa y compatibilidad internacional.
El presente capítulo se estructura como un manual diseñado específicamente para las operaciones del inversionista extranjero en Colombia. Lejos de limitarse a una enumeración teórica de normativas locales, este apartado se desarrolla bajo el principio de “Compatibilidad Normativa Internacional”.
La implementación rigurosa y estratégica de los sistemas colombianos de gestión de riesgos —protección de datos personales, prevención del lavado de activos y programas de ética empresarial— no solo asegura el cumplimiento ante las autoridades nacionales, sino que opera como un escudo preventivo frente a regulaciones de alcance extraterritorial, como la FCPA o la UK Bribery Act.
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Transición de un modelo reactivo a un sistema de autogestión y prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas, mediante la designación de un Oficial de Cumplimiento y el reporte de operaciones a la UIAF.
Implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial como defensa jurídica frente a la corrupción local y el soborno transnacional, con debida diligencia sobre terceros y canales de denuncia protegidos.
Materialización jurídica de los criterios ESG como requisito para atraer capital extranjero, incluyendo la adopción voluntaria de la condición de Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) y sus beneficios tributarios y de contratación pública.
El cumplimiento de las regulaciones locales no es una simple carga administrativa, sino un escudo preventivo indispensable frente a leyes de alcance extraterritorial, como la FCPA de EE. UU. o la UK Bribery Act.
En este capítulo
Contenido del Capítulo 03
3.1 Protección y transferencia de datos personales
Régimen de Habeas Data vigilado por la SIC: principios y derechos del titular, Registro Nacional de Bases de Datos y reglas para la transferencia y transmisión internacional de datos.
3.2 Prevención de riesgos: lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo (SAGRILAFT), sujetos obligados, rol del Oficial de Cumplimiento y reportes a la UIAF.
3.3 Ética empresarial y otras obligaciones habituales
Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) frente a la corrupción y el soborno transnacional, y políticas internas clave como el manual de contratación y los canales de denuncia.
3.4 Responsabilidad social empresarial (RSE) y sostenibilidad
Obligaciones y estándares voluntarios de RSE, criterios ESG y figuras como las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC).
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